Совет Федерации утвердил закон, требующий от банков сообщать в Росфинмониторинг о сделках с драгоценными металлами и камнями, превышающих 1 миллион рублей. Теперь под контроль попадают операции счетов компаний и ИП, занятых в сфере драгоценностей и лома.
Совет Федерации дал своё согласие на утверждение закона № 658358-8, устанавливающего для банков обязательство передавать в Росфинмониторинг информацию о проводимых операциях с драгоценными металлами и камнями на сумму, превышающую 1 миллион рублей.
Согласно текущим законодательным нормам, определённые банковские операции, если их сумма начинается от 1 миллиона рублей, подлежат контролю. К таким операциям относятся:
открытие вклада с внесением денежных средств наличными в пользу третьих лиц зачисление средств на счета компаний, функционирующих менее трёх месяцевНовый закон расширяет этот перечень, включая в него операции, связанные с зачислением или списанием средств на счета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые занимаются куплей-продажей:
драгоценных металлов и камней изделий из них ломом подобных изделийЗакон планируется ввести в действие по прошествии 120 дней с момента его официального опубликования.
Свежие комментарии