Заместитель начальника Следственной службы Грузии объявил о задержании пятерых русских за незаконную легализацию доходов. Изъято более 700 тысяч долларов, операции с виртуальными активами производились без разрешения Национального банка Грузии.
Министерство финансов Грузии задержало пятерых русских за противоправную легализацию доходов, сообщил представителям СМИ заместитель начальника Следственной службы этого ведомства Гуга Тавберидзе.
"Следственная служба минфина Грузии в сотрудничестве с генеральной прокуратурой задержала пятерых русских за незаконную предпринимательскую деятельность и нелегальную легализацию доходов", - заявил Тавберидзе.
Согласно материалам следствия, одна из компаний, не зарегистрированная и не получившая необходимых разрешений от Национального банка Грузии, предоставляла услуги, связанные с виртуальными активами. В последние несколько месяцев посредством этих услуг проводились операции на сотни миллионов лари, включая международные неконтролируемые платежи внутри страны.
В ходе обысков в офисе компании в Тбилиси было изъято 371 тысяча долларов, а также документация и компьютерное оборудование. Кроме того, у одного частного лица изъято 100 тысяч долларов, предназначенных для покупки виртуальных активов, и 250 тысяч долларов обнаружены при обыске автомобиля одного из арестованных. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
Свежие комментарии