Новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.
Алексей Ананьев вместе со своим братом Дмитрием основал банк «Промсвязьбанк». В 2019 году им предъявили обвинения в растрате средств банка и легализации преступных доходов.
Центробанк России выявил нарушения в деятельности банка. Братья Ананьевы прибегнули к преступной уголовно наказуемой схеме, в результате которой из России за границу было выведено десятки миллиардов рублей.
«В результате из оборота России «в течение нескольких часов» было выведено 87,2 млрд руб., после чего эти средства легализовали и распорядились ими по своему усмотрению», - пишет РБК.
В 2020 году в отношении Алексея Ананьева возбудили еще одно уголовное дело – о даче крупной взятки руководителям Пенсионного фонда. Таким образом дело о мошенничестве, которое возбудили недавно, стало четвертым уголовным делом.
Алексей Ананьев сбежал из страны, его объявили в международный розыск и арестовали заочно. Известно, что бизнесмена исключили из базы Интерпола. Преследование банкира за рубежом посчитали политическим.
Свежие комментарии