Токаев привёл законы Казахстана в соответствие с международными нормами борьбы с отмыванием денег

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, вносящий изменения в действующую систему национального права в той его части, в которой она касалось противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на официальный сайт главы Республики Казахстан.

Данная законодательная новелла приводит правовую систему Казахстана с соответствующими международными правовыми нормами. Эти стандарты предлагают установку новых правил определения административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем, а также возможность наделения должностных лиц органов финансового мониторинга полномочиями рассмотрения и делопроизводства по соответствующим кейсам.

Кроме того, новый закон ужесточает ответственность за несвоевременное или недостоверное предоставление информации бенефициарных собственниках различных компаний, если те последовали со стороны уполномоченных лиц. Наконец, новые поправки к казахстанскому законодательству предполагают возможность заморозки средств лиц, включённых в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.