Лимит 100 тысяч рублей: дропперы теперь не смогут переводить больше

В России начали действовать лимиты на денежные переводы для определённой категории лиц.

С 15 мая вступает в силу закон, который ограничивает возможность вывода и обналичивания денежных средств дропперами. Центробанк вводит лимит для тех граждан, чьи имена находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

Дропперы – это некие подставные лица, которых злоумышленники используют для получения денежных средств, которые были приобретены незаконным путём.

Теперь, с введением новой нормы закона, размер суммы, которую будет разрешено переводить дропперам себе или иным лицам ограничат 100 тысячами рублей в месяц. Ограничение коснётся только лиц, чьи имена есть в базе о мошеннических операциях, а доступ к ней имеют кредитные организации и правоохранительные органы, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Если дроппер находится в базе у Центробанка, то кредитные организации могут заблокировать для такого клиента карту или онлайн-банкинг. Уже после этого решения лицо не сможет делать переводы свыше разрешённой ему суммы – лимит 100 тысяч рублей. Если же физическое лицо будет находиться в базе по той информации, что передана от правоохранителей, то заблокировать его карту и онлайн-банкинг должны будут обязательно.