В элитном бизнес-центре Москва-Сити правоохранительные органы проводят масштабные обыски в криптообменнике Mosca. Расследование связано с громким делом о мошенничестве на рекордные 500 млн рублей, жертвой которого стала 71-летняя Ольга Серова - бывший глава Корпорации развития Самарской области.
По данным следствия, в конце 2024 года пенсионерка стала жертвой хорошо организованной преступной группы.
Серова обратилась в банк, где настаивала на снятии 350 млн рублей и 800 тысяч долларов - огромной суммы, которая вызвала подозрения у сотрудников финансового учреждения. Банковские служащие два дня пытались отговорить клиентку от этого шага, однако женщина проявила необычную настойчивость. Об этом пишет Baza.Получив деньги, экс-чиновница вскоре передала их мошенникам. Как предполагает следствие, преступники использовали криптообменник Mosca для отмывания и вывода средств, вероятно, направляя их в Украину. В рамках расследования уже задержаны семь подозреваемых, среди которых фигурируют Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин и Невзоров.
Особое внимание следствия приковано к работе криптообменника, который мог быть ключевым звеном в схеме отмывания денег. Обыски в Mosca проводятся для поиска доказательств и установления всех участников преступной цепочки.
Свежие комментарии