Хабаровчане "отмыли" более 69 млн рублей: возбуждено несколько дел

Прокуратура Хабаровского края обнаружила отмывание более 69 млн рублей жителями Хабаровска. Возбуждены уголовные дела, поданы иски о признании сделок недействительными. Обвиняемые оформляли фиктивные займы, прибегая к помощи нотариусов для легализации средств.

Пресс-служба прокуратуры Хабаровского края сообщила о возбуждении уголовных дел в связи с отмыванием более 69 миллионов рублей жителями Хабаровска.

В ходе проверки соблюдения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, было выявлено несколько нарушений.

В частности, прокуратура Индустриального района Хабаровска направила в суд три исковых заявления с требованием о признании ряда сделок недействительными. Также прокуратура требует отмены исполнительных надписей и возврата в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств. Общая сумма иска превышает 69 миллионов рублей. Ход рассмотрения этих исков находится под контролем надзорного ведомства.

В ходе проверки обнаружено, что для придания видимости законности получения средств жители Хабаровска заключали письменные договоры о многомиллионных займах между собой и руководимыми ими компаниями. Эти займы были оформлены на очень короткие сроки. По истечении данных сроков злоумышленники обращались к нотариусам для получения исполнительной надписи.

Согласно российскому законодательству, исполнительная надпись нотариуса совершается на копии документа, который устанавливает задолженность. Исполнение взыскиваемых средств по этим исполнительным надписям осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным кодексом России для исполнения судебных решений.

Прокуратура остаточно пришла к заключению, что на момент подписания договоров у заемщиков отсутствовали денежные средства из законных источников, которые могли бы быть переданы в долг. Надзорное ведомство считает, что эти сделки были совершены с целью легализации и обналичивания средств. Об этом свидетельствует их краткосрочный характер, отсутствие споров между сторонами, а также совпадение представителя должника и кредитора в одном и том же лице.