
Эксперт Минфина раскрыла случаи запроса банками происхождения денег
Эксперт Минфина Мария Иваткина пояснила, почему банки могут потребовать подтверждение источника средств на счетах. Основаниями могут быть подозрения в отмывании денег, крупные суммы, переводы из-за рубежа и операции новичков. В большинстве случаев банки не предъявляют требований к подтверждению
...Далее



Свежие комментарии