"Неуплата налогов и отмывание денег": За что Нигерия удерживает топ-менеджера криптобиржи Binance Гамбаряна?

Генеральный директор криптобиржи Binance Ричард Тенг обвинил Нигерию в создании опасного прецедента после того, как два её топ-менеджера были приглашены в африканскую страну, а затем задержаны там в рамках противодействия криптовалютным операциям. И хотя один из бизнесменов освобождён, второй продолжает удерживаться нигерийскими властями.

Анджарвалла вырвался, Гамбарян "сидит"

Binance и двое её руководителей столкнулись с судебными процессами по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которые компания оспаривает.

Ричард Тенг в своём заявлении 7 мая отметил, что пришло время выступить против задержания Тиграна Гамбаряна, гражданина США и руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance. Другой руководитель, Надим Анджарвалла, британец кенийского происхождения, являющийся региональным менеджером по Африке, в марте покинул Нигерию.

Тенг рассказал, что руководители Binance впервые встретились с властями Нигерии, прибыв туда в январе. Затем, 26 февраля, нигерийские власти заявили им, что проблемы, связанные с Binance, касаются национальной безопасности, и потребовали, чтобы биржа исключила валюту найра из своей платформы и предоставила "подробную информацию" обо всех нигерийских пользователях. По прошествии некоторого времени Гамбарян и Анджарвалла и вовсе были задержаны.

Приглашение сотрудников среднего звена компании на совместные политические встречи только для того, чтобы их задержать, создало новый опасный прецедент для всех компаний во всём мире,

- сказал Тенг в своём самом резком комментарии с момента начала дела в феврале. По его мнению, Гамбарян удерживается в Нигерии более двух месяцев "по ложным причинам". Петиция за освобождение бизнесмена размещена на Change.org.

Тем не менее несмотря на уверенность в своей правоте, ещё в начале марта Binance объявила, что прекращает все транзакции и торговлю в найре.

Когда мы пошли на этот радикальный шаг, мы надеялись, что наши коллеги будут освобождены, а Binance сможет продолжить работу с правительством Нигерии для решения любых дальнейших проблем. К сожалению, этого не произошло,

- добавил Тен.

Он отметил, что Гамбаряна следует отпустить домой, пока Binance и власти Нигерии решат любые вопросы.

Мы продолжим взаимодействие с Федеральной налоговой службой Нигерии (FIRS) по урегулированию потенциальных исторических налоговых обязательств,

- резюмировал глава криптобиржи.

Нигерия против мутной денежной децентрализации

В конце февраля Нигерия ограничила доступ к криптобиржам Binance, Coinbase и Kraken. Соответствующее распоряжение сделал президент Бола Тинубу.

Этот шаг должен способствовать стабилизации национальной валюты страны. Дело в том, что напуганные девальвацией, нигерийцы прибегали к хранению сбережений в криптовалюте.

Вдобавок властям очень не понравились попытки Binance манипулировать рынками - в частности. её призыв устанавливать обменные курсы и действовать без надзора со стороны регулирующих органов.

В России у Binance тоже не сложилось

Binance - крупнейшая криптовалютная биржа по объёму торгов, обслуживающая более 185 млн пользователей в более чем 180 странах, среди которых, однако, уже нет ни Нигерии, ни России.

В сентябре 2023 года было объявлено, что Binance уходит из России и продаёт бизнес компании CommEX. Биржа пообещала русским пользователям планомерный переход на другую платформу, который продлится около года. У компании не останется возможности обратно выкупить бизнес.