Суд арестовал организатора схемы с доходом 13,5 млн рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Михаила Иванова за участие в мошеннической схеме уклонения от налогов. Доход преступной группы с устройства фиктивных счетов-фактур составил более 13,5 млн рублей с конца 2024 года.

Организатор значительной мошеннической схемы по уклонению от налогов, Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга заключен под стражу.

Общая сумма дохода от этой незаконной деятельности превысила 13,5 миллиона рублей, как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о применении меры пресечения в форме заключения под стражу в отношении Михаила Иванова, подозреваемого в преступлении, предусмотренном п. "а", "б" ч. 2 ст. 173.3 УК РФ", - говорится в официальном заявлении.

По информации следствия, подозреваемый в составе организованной группы с конца 2024 года создал и осуществлял контроль над сетью юридических лиц, зарегистрированных на подставных людей. Основной деятельностью этих структур являлось производство и продажа контрагентам поддельных счетов-фактур на фиктивные услуги для незаконного получения налоговых вычетов по НДС.

"При помощи управления этими фирмами из единого центра группа представляла в налоговые органы декларации с недостоверной информацией. Изготовленные счета-фактуры передавались контрагентам за вознаграждение в размере от 1% до 4,5% от указанных в них сумм", - подчеркнули в суде.

По данным следствия, доход преступной организации от таких операций, в период с четвёртого квартала 2024 года по третий квартал 2025 года, составил более 13,5 миллиона рублей, что определяется как особо крупный размер.

Иванов был задержан 5 декабря 2025 года. Ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 февраля 2026 года включительно.

Ранее мы писали о распространенных схемах мошенничества с полисами ОСАГО, где злоумышленники фальсифицировали документы с целью сократить расходы автомобилей после аварий. Эти действия были нацелены на обход финансовых обязательств после дорожно-транспортных происшествий. В последние годы совместные усилия правоохранительных органов и внедрение новых технологий значительно осложнили реализацию таких схем.