Мошенники выводили деньги с помощью фиктивных договоров на покупку жилья
Участники преступной группы, обналичивавшей материнский капитал, предстанут перед судом в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, семеро членов группы похитили из бюджета более 19.4 миллиона рублей.
Все семеро обвиняются в мошенничестве при получении выплат в крупном размере и покушении на мошенничество.
Как выяснило следствие, схему разработал 55-летний житель Каменска-Уральского, который возглавлял кредитно-потребительский кооператив. Деньги при помощи риэлторов он выводил через подконтрольные КПК.
В течение четырёх лет, с 2017 по 2021 год, участники сообщества подыскивали семьи, готовые обналичить материнский капиталл. Они заключали с владельцами сертификатов фиктивные кредитные договоры на покупку жилья по завышенной цене.
Документы с недостоверными данными обвиняемые подавали в территориальные подразделения ПФР в Свердловской области и Севастополе. Деньги в счёт погашения долга и процентов перечислялись на счета кредитно-потребительских кооперативов. Теперь организаторы преступной схемы ответят за свои действия перед законом.
Свежие комментарии