«Интеллектуальная аналитика» выявила новые схемы мошенничества

Тимофей Воронин из компании «Интеллектуальная аналитика» сообщил о новом способе мошенничества в России через переводы внутри семьи, чтобы обойти контроль банков и регуляторов. Эксперт советует внимательно проверять запросы на перевод денег и защищать личные данные.

Руководитель проектного отдела компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин отметил нарастание сложности мошеннических схем, целью которых является обход применяемых банками антифрод-инструментов.

По его словам, в числе новых методов мошенники стали привлекать в схемы членов семьи жертвы, поскольку переводы на семейном уровне редко вызывают подозрения со стороны банковских учреждений и регуляторов.

«Переводы в рамках семьи чаще всего не привлекают внимание банков и регуляторов, поэтому этим пытаются пользоваться мошенники», — отметил Воронин.

Воронин объяснил, что преступники склоняют жертв осуществлять финансовые переводы своим родственникам, которые затем передают средства мошенникам или пересылают дальше. Такое действие позволяет обойти фиксацию подозрительных операций со стороны операторов связи. Эксперт акцентировал внимание на важности соблюдения основных принципов безопасности в целях защиты.

«Не передавайте личные данные неизвестным собеседникам по телефону», — предупредил он.

Киберспециалист также подчеркнул, что это касается и текстовых сообщений или push-уведомлений с кодами доступа. Воронин советует задавать уточняющие вопросы при любых просьбах о переводе финансов или передаче наличных незнакомым лицам, чтобы вовремя выявить возможные мошеннические намерения.

В Российской Федерации участились случаи, когда мошенники направляют жертвам электронные письма, содержащие фишинговые ссылки, якобы для получения выигрыша.

Ранее мы писали о различных методах, которые используют мошенники для обмана клиентов банков, включая психологическое давление и социальную инженерию. Новым тревожным трендом стало то, что злоумышленники начали задействовать друзей и родственников жертв, чтобы избежать подозрений и обойти блокировки транзакций, тем самым отмечая увеличение случаев этого вида мошенничества на 60% с начала осени.