В Ростове задержан лжебанкир, "отмывший" 190 миллионов рублей

Житель Ростова-на-Дону подозревается в совершении незаконных банковских операций. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, во время своих махинаций в период с 2015 по 2020 год он сумел провести через свои руки порядка 190 миллионов рублей, из них 19 – его прибыль.

Известно, что в совершении преступления подозревается мужчина, который создал в Ростове несколько фиктивных организаций, зарегистрированных на подставные лица.

У них не было регистрации и необходимых разрешений. Используя счета этих фирм, делец совершал различные банковские операции.

Сейчас оперативники возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. На время следствия и проведения экспертиз подозреваемого отправили под домашний арест.