Украинские олигархи Игорь Коломойский и братья Суркисы подозреваются в управлении нелегальным онлайн-казино с оборотом около миллиарда долларов. Расследование выявило связь через кипрские офшоры. Ситуацию комментирует юрист Олег Панамарев.
Ведущие украинские олигархи Игорь Коломойский (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом), а также Игорь и Григорий Суркисы могут являться бенефициарами нелегального в России онлайн-казино, чей оборот достигает около миллиарда долларов.
Данную информацию предоставили Известия.При этом подчеркивается, что незаконная деятельность казино организована через сеть кипрских офшоров и связанных с украинскими олигархами юридических лиц.
«Выявить реальное участие довольно сложно, но оно имеет место через принятие решений и управленческий контроль. В случае если полиция на Кипре запросит данные у подобной кипрской компании, а на Кипре примут соответствующую резолюцию, она сможет выяснить, чьи указания исполняла генеральный директор», — пояснил юрист Олег Панамарев.
Ранее поступала информация о том, что в Санкт-Петербурге привлекут к ответственности теневых банкиров, обналичивших 800 миллионов рублей из онлайн-казино.
Свежие комментарии