Деятельность теневых банкиров пресечена в Москве: задержано 13 человек

Организации преступного сообщества были рассредоточены на территории Москвы и Подмосковья.

Деятельность теневых банкиров, рассредоточивших свои подразделения в столичном регионе, пресечена в Москве, сообщает тг-канал МВД МЕДИА.

По данным источника 63-летний житель Москвы создавал компании с подставными лицами в их руководстве.

Также им скупались реквизиты ранее существовавших организаций.

Теневые банкиры, действуя совместно, под видом официально зарегистрированных организаций, незаконно обналичивали и переводили заказчикам деньги. За это получали определенный процент. Всего их доход составил более 230 млн рублей.

Задержаны 13 человек, среди которых организатор подпольного бизнеса и его подельники. Возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия по установлению всех участников преступления.