В Москве арестована депутат ДНР Татьяна Бондаренко. Её подозревают в обналичивании и хищении средств, предназначенных для фортификационных работ в Курской области. Следствие считает, что в схеме участвовал экс-депутат Максим Васильев и Максим Щетинин.
В Москве взята под стражу депутат народного совета Донецкой Народной Республики, Татьяна Бондаренко, подозреваемая в обналичивании и хищении средств, предусмотренных на строительство фортификационных сооружений в Курской области.
Как сообщили представителям ТАСС в правоохранительных органах, таков статус дела на текущий момент.По мнению следователей, Бондаренко могла осуществлять незаконное обналичивание денежных средств в составе группы. По словам источника, она взимала комиссию в размере 14-15% за предоставление наличных. Эти услуги предоставлялись бывшему депутату Курской области Максиму Васильеву, также замешанному в этом деле. Её содействником в этой схеме был её гражданский муж, Максим Щетинин.
Данная финансовая схема начала действовать в конце 2022 года, когда на счёт ООО «Сиеми» поступил аванс за возведение опорных пунктов. Предполагается, что Васильев запросил у Бондаренко обналичить значительные суммы денег. В качестве средств передачи она использовала счета фиктивных компаний, на которые переводились деньги с основного счёта. Затем наличные передавались Васильеву. Следствие утверждает, что он неоднократно прибегал к таким услугам.
«Не выдержал, заговорив о жене»: Обвиняемый в хищении миллиарда замгубернатора расплакался в суде
Ранее поступила информация о том, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым стали участниками уголовного расследования по делу о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных на оборонительные стройки на границе с Украиной.
Следственные органы считают, что бывшие чиновники участвовали в организованной группе, злоупотребляя своими служебными полномочиями. Также ведётся расследование возможных хищений при строительстве аналогичных сооружений в Белгородской области.
Свежие комментарии