Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 29 участникам преступного сообщества, которые с мая 2017 по июль 2019 года осуществляли незаконную банковскую деятельность и обналичивали денежные средства. Совокупный доход группы от указанной преступной деятельности превысил 151 млн рублей.
По материалам дела участники организации под руководством адвоката из коллегии «Защитник» проводили финансовые операции на сумму порядка 1,9 млрд рублей.
Для легализации полученных средств руководство направляло деньги, в том числе свыше 50 млн рублей, на строительство объектов в Тольятти, оформленных на аффилированную организацию.
Суд признал всех участников виновными по статьям о создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, создании юридического лица и легализации денежных средств.
26 осуждённых приговорены к лишению свободы сроком от 3 до 19 лет с назначением штрафов от 500 тыс. до 5 млн рублей. Отбывание наказания предусмотрено в колонии общего режима. Трое участников получили наказание в виде принудительных работ сроком от 2,5 до 4 лет.
Свежие комментарии