Банки усиливают контроль за финансовыми операциями клиентов, чтобы выявлять возможную криминальную составляющую. Финансист Эльмира Асяева сообщила агентству «Прайм», что для этого банки регулярно мониторят транзакции.
Она назвала сумму, которая, по её словам, обычно не вызывает повышенного внимания при единовременном внесении наличных — до 1 миллиона рублей.
«Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными, это может вызвать вопросы», — предупредила Асяева.
Финансист рекомендовала вносить средства поэтапно или осуществлять безналичные переводы и подготовить письменные объяснения происхождения денег на случай проведения мониторинга.
Лента МК в MAX публикует оперативные материалы о банковском контроле транзакций, правилах внесения наличных и требованиях к документальному подтверждению источников средств.
Свежие комментарии