В 2015-2016 годы подсудимые незаконно перевели за границу на банковские счета компаний-нерезидентов 282 млн рублей. Всего было совершено более 70 таких валютных операций. Для организации преступной схемы были созданы юрлица с регистрацией на подставных руководителей и привлечена кредитная организация.
Напомним, недавно в Нижнем Новгороде были осуждены трое участников преступной группы за продажу квартир по поддельным документам.
Свежие комментарии