МВД задержало семью обнальщиков с доходом в 540 млн рублей

Московская полиция задержала семью обнальщиков, создавшую незаконную схему с оборотом свыше 3 млрд рублей. Организатор привлек супругу и брата, используя более 30 фиктивных компаний. Подозреваемые арестованы в Тюменской области и Санкт-Петербурге.

Сотрудники московской полиции задержали семью, занимавшуюся незаконными обналичиванием денежных средств.

Доход от их преступного бизнеса превысил 540 миллионов рублей, а незаконный оборот составил свыше 3 миллиардов рублей. Об этом проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.

"По предварительной информации, организатор незаконной деятельности вовлёк в свою схему супругу и родного брата. Невзирая на законы, соучастники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, поступивших от коммерческих предприятий", - написала Волк в своём Telegram-канале.

Ирина Волк добавила, что преступники применяли реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных управляющих компаний, на которые перечислялись деньги клиентов за услуги в области строительства и поставок различного оборудования. В действительности же никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялось.

"Участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы каждого перевода. Предварительный доход от преступной деятельности составляет свыше 540 миллионов рублей, а незаконный оборот превышает 3 миллиарда рублей", - сообщила она.

По словам представителя, сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали двух подозреваемых в Тюменской области и одного - в Санкт-Петербурге.

Во время обысков были изъяты печати, электронные устройства для хранения информации, средства связи и другие предметы и документы, имеющие доказательственную значимость.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Троим подозреваемым предъявлены обвинения, и в качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде.

Ранее мы писали о новых изменениях в законодательстве, касающихся усиления контроля за передачей абонентских номеров третьим лицам. Вступление в силу статьи 274.4 УК РФ стало важным шагом в борьбе с мошенничеством в сфере телекоммуникаций. Первое уголовное дело по данной статье возбуждено в Москве. Согласно материалам дела, житель Химок подозревается в оформлении контрактов на связь с использованием поддельных доверенностей, что нарушает установленные законодательные нормы.