Фигуранты дела придумали, как вывести деньги из предприятия, на которое работали, а потом попытались их отмыть.
В Новосибирске транспортная полиция закончила расследовать два уголовных дела в отношении директора филиала одной из крупных транспортных компаний и его подельников. По версии следствия, фигуранты незаконно присвоили более 70 млн рублей, а затем легализовали часть денег через фиктивные сделки.
Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО, полиция установила, что с 2017 по 2019 год директор филиала, при поддержке своего зама и ещё одного подельника заключили ряд фиктивных договоров на оказание различных услуг – погрузка вагонов, буксировка тепловозом, содержание путей, ручная зачистка и т. п. Стоимость работ при этом в документах значительно завышалась.
"По факту подконтрольные злоумышленникам организации заключали друг с другом еще ряд соглашений, и по итогу транспортные услуги оказывались по оригинальной (не завышенной) стоимости. Разницу в поступивших от филиала транспортной компании деньгах и уплаченных конечному исполнителю услуг злоумышленники присваивали себе", — пояснили в ведомстве.
Таким образом злоумышленникам удалось причинить организации, на которую они работали, около 70 млн рублей материального ущерба.
Также в полиции завершили ещё одно расследование, связанное с первым. На этот раз фигурантом выступил замдиректора филиала, который, вместе со своим знакомым, организовали схему по отмыванию денег – заключали договоры между подконтрольными им же фирмами без фактического выполнения работ. Таким образом им удалось легализовать около 10 млн рублей.
Транспортные полицейские уточнили, что каждому из подозреваемых грозит наказание в виде лишения свободы на сроки до 10 лет.
Свежие комментарии