Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области сообщает, что завершено расследование уголовного дела в отношении суздальского коммерсанта. Ему инкриминировано осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения.
С 2019 по апрель 2021 года мужчина, работая индивидуальным предпринимателем и руководитель фирмы, но без соответствующей лицензии, осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц.
За этот отрезок времени оборот наличных денег и объём незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 50 миллионов рублей. За эти "услуги" коммерсант положил в свой карман более 2,5 миллионов криминальных рублей.
Вину мужчина не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.
Свежие комментарии