Уголовное дело составило уже 430 томов.
Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило предварительное расследование уголовного дела о незаконном переводе за границу более 3 млрд рублей. Обвинение выдвинуто троим участникам организованной группы. По версии следствия, житель Магнитогорска придумал криминальный бизнес и вовлёк в него двух своих земляков.
Они совершали валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием фальшивых документов. Деньги вывели через 16 фиктивных организаций и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья.
— Уголовное дело, объем которого составил 430 томов, направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области для рассмотрения по существу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уголовные дела по 16 преступлениям объединены в одно производство. За каждое преступное деяние обвиняемые могут получить до трёх лет тюрьмы.
Дело раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, УФСБ России по Челябинской области и Уральского таможенного управления.
Свежие комментарии