Судебное дело было в Лондоне: Экс-главу Севастополя Овсянникова обвиняют в отмывании средств

Подсудимый и его семья не признают нарушение санкционного режима, а также траты на обучение детей, покупку авто и сокрытие средств на счетах

В Лондоне рассматривается дело экс-главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, его супруги и брата. В числе основных обвинений - нарушение санкционного режима и отмывание средств.

Об этом пишет РБК.РУ. 

Санкционная история Овсянникова началась ещё в 2017 году, когда ограничения в отношении него ввели станы Евросоюза, США и Великобритания.  Овсянников оставил госслужбу в 2020 году и стал заниматься предпринимательской деятельностью на Кипре. В январе 2023 года он получил британский паспорт, при этом он всё ещё находился под санкциями. Овсянникова задержали 22 января прошлого года в его лондонском доме. Его семью обвиняют в покупке автомобиля Mercedes Benz и  трате средств за обучение детей в частной школе.

Следствие выяснило, что Овсянников предоставил неполную информацию о банковском счете, куда его жена перевела в общей сложности £76 тыс после переезда в Лондон. Эти средства находились под санкциями. Но несмотря на это, его брат купил машину за £54 тыс, которые были сняты с так называемого "замороженного" счёта. Позже британские власти всё же частично сняли ограничения и разрешили оплачивать расходы на проживание в размере £3 тыс. ежемесячно.

Обвиняемые утверждают, что они либо не знали о введенных санкциях для этого счёта, на который поступали средства.

Немыслимо, чтобы эта информация была неизвестна его жене и брату. Любые заявления об обратном со стороны кого-либо из обвиняемых просто невероятны,

— подчеркнул адвокат обвинения Пол Джарвис.

Напомнил, что на счету Овсянникова в одном из банков финансовой группы HBOS находилось £65 тыс. ($82,5 тыс.). Известно и о наличности: у него изъяли £77,5 тыс. ($98,5 тыс.). Пока шло следствие Овсянников был отпущен под залог.