На Кубани завершено расследование уголовного дела по части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 62‑летнего жителя станицы Брюховецкой, ранее судимого за мошенничество. Подозреваемый обвиняется в отмывании денежных средств.
По информации пресс-службы Главного управления МВД по Краснодарскому краю, обвиняемый, занимавший должность директора агрофирмы, похитил у инвесторов 30 миллионов рублей, предназначавшихся для развития предприятия.
Следствие установило, что часть похищенных средств была легализована посредством фиктивных договоров беспроцентного займа, оформленных на супругу обвиняемого. Эти «кредиты» позволили легализовать 27 096 000 рублей, которыми подозреваемый впоследствии распорядился по собственному усмотрению и не намеревался возвращать.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее этот же мужчина подозревался в мошенничестве при получении субсидий на сумму 2 миллиона рублей.
Свежие комментарии