Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области раскрыл и пресёк деятельность организованной преступной группы, которая занималась оформлением липовых счетов-фактур, не подтверждённых фактическими работами, сообщает Tengrinews.kz.
В течение трёх лет созданные для криминального бизнеса компании нанесли государству ущерб в виде неуплаты налогов на и тоговую сумму в 300 млн тенге.
Образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов,- говорится в сообщении АФМ.
В настоящее время досудебное расследование завершено, дело в отношении членов ОПГ направлено в суд.
Свежие комментарии