FATF исключила Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерию и ЮАР из "серого" списка после пленарной недели в Париже с 20 по 24 октября. Статус России пока неизменен, ее членство приостановлено с 24 февраля 2023 года.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) исключила Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерию и ЮАР из "серого" списка, что подразумевает выход из перечня юрисдикций под усиленным мониторингом организации.
Статус России остался прежним: её членство в группе пока приостановлено. Эта информация была размещена в телеграм-канале Росфинмониторинга. Пленарная неделя FATF проходила с 20 по 24 октября в Париже.В настоящий момент в "серый" список входят 20 юрисдикций, среди которых числятся:
Алжир Ангола Боливия Болгария Вьетнам Венесуэла Гаити Демократическая Республика Конго Йемен Камерун Кения Кот-д'Ивуар Лаос Ливан Монако Намибия Непал Южный Судан Сирия Британские Виргинские островаFATF также не внесла изменений в "черный" список высокорискованных юрисдикций, в который входят КНДР, Иран и Мьянма.
Членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года, и с тех пор статус страны остаётся неизменным. При этом Россия не попала ни в "серый", ни в "черный" список FATF.
Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) международным стандартам. В апреле 2003 года, после второй оценки, Россия стала членом FATF. В 2008 году состоялся третий раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ в России.
С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании своей национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.
Свежие комментарии