Расследование DHS: Anchorage Digital под подозрением в финансовых махинациях

Министерство внутренней безопасности США расследует деятельность Anchorage Digital Bank, первого федерально лицензированного криптобанка в стране. В центре внимания — корпоративные практики и возможное отмывание денег.

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки (DHS) инициировало расследование относительно Anchorage Digital Bank — единственного криптовалютного банка в стране, сертифицированного на федеральном уровне.

Как сообщает финансовый журнал Barrons, ссылаясь на свои источники, в течение последних недель рабочая группа, занимающаяся изучением случаев отмывания денег и других финансовых преступлений, обратилась к бывшим сотрудникам банка, чтобы выяснить подробности о корпоративных методах Anchorage Digital. Издание отмечает, что на данный момент характер расследования остается не до конца ясным.

В 2021 году Anchorage Digital Bank вошел в историю как первый криптобанк в Соединенных Штатах, который получил федеральную лицензию от Управления контролера денежного обращения Министерства финансов США. Среди компаний, вложивших средства в банк, числятся такие крупные организации, как:

Goldman Sachs Visa KKR Andreessen Horowitz