ЦБ: 10 млн клиентов разных банков России переводили деньги на дропперские карты

ЦБ России раскрыл информацию о том, сколько клиентов разных банков страны переводили деньги теневым бизнес-организациям.

По данным Центрального банка России, в текущем году около 10 миллионов граждан страны переводили средства на так называемые дропперские карты — счета, оформленные на подставных лиц и используемые теневым бизнесом.

Это составляет примерно 13% от общего числа трудоспособного населения, которое насчитывает 76 миллионов человек, пишет РБК.

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, Богдан Шабля, отметил, что среди этих плательщиков много обычных граждан, которые отправляют деньги на онлайн-казино, криптообменники и пиратские сайты. Масштабы таких операций вызывают серьезные опасения, так как они составляют значительную часть теневой экономики России.

Шабля пояснил, что дропперские карты не связаны с мошенничеством, при котором счета скомпрометированы без ведома клиентов. Это карты, активно используемые для расчетов в теневом бизнесе, которые функционируют за пределами России и используют специализированное ПО для управления операциями.

Поскольку организаторы незаконной деятельности не могут открыть счета в банках, им необходимо находить альтернативные способы получения безналичных платежей. Банк России активно отслеживает такие схемы, анализируя данные платежей. Шабля сообщил о наличии информации о почти 700 тысяч дропов. Большая часть из них — молодые люди до 23 лет из регионов с низким уровнем доходов.

В сотрудничестве с Росфинмониторингом и кредитными учреждениями Банк России разрабатывает единую платформу для борьбы с дропами, что позволит централизованно передавать информацию о подозрительных операциях и блокировать активность дропов, способствуя противодействию теневой экономике.