Двух владимирцев осудят за незаконное обналичивание 133 миллионов рублей

Во Владимире два местных жителя обвиняются в незаконной банковской деятельности. Их преступный доход превысил 13 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год обвиняемые, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, обналичили более 133 миллионов рублей.

Для этого они зарегистрировали и открыли во Владимире девять организаций с фиктивными руководителями. Два владимирца также готовили фальшивые документы для налоговой и других надзорных ведомств, чтобы изобразить деятельность фирм. При этом за банковские операции обвиняемые получали вознаграждение в размере 10% от клиентских денег.

Сейчас прокуратура утвердила обвинение. Уголовное дело было направлено в Октябрьский районный суд Владимира.

Напомним, недавно в областном центре возбудили уголовное дело в отношении участников преступной группы, которые незаконно обналичили 145 миллионов рублей.