В Самарской области банда обнальщиков из 29 человек пойдет под суд

В настоящий момент прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении 29 человек, которые обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса.

Как сообщают в областной прокуратуре, в период с мая 2017 года по июль 2019 года руководитель адвоката коллегии адвокатов “Защитник”, управляя группой лиц, осуществлял на территории Тольятти незаконную банковскую деятельность.

Как отмечается, без регистрации юридического лица, группой лиц осуществлялось обналичивание денежных средств. Общая сумма операция составила 1,9 миллиардов рублей, из которых доходом группы стал 151 миллион рублей.

С целью легализации части средств в размере 50 миллионов рублей, руководитель группы, Михаил Артюхов,  вкладывал средства в строительство зданий, которые регистрировались на аффилированные ему организации. В настоящий момент под арестом находятся 3 квартиры и 3 здания.

В ближайшее время обвинительное заключение готовится для передачи в Центральный районный суд Тольятти.