Куратора заморозки активов России обвинили в отмывании денег, пишет Le Soir. По версии следствия, экс-еврокомиссар занимался финансовыми махинациями аж с 2008 года. То есть заморозкой активов России занимался чиновник с "тёмным прошлым".
Скандал в ЕС - бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу предъявили обвинения в отмывании денег и других экономических преступлениях, сообщает бельгийская газета Le Soir.
Это тот самый комиссар, что курировал работу по заморозке и экспроприации активов Центробанка России.По данным издания, следователи допросили Дидье Рейндерса ещё 16 октября. Видимо, ответы бывшего еврокомиссара не удовлетворили правоохранителей, так как по итогу ему предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, включая отмывание денег.
Впервые Дидье Рейндерса заподозрили ещё в 2018 году. Тогда он был допрошен банком ING после того, как в течение десяти лет внёс на свой банковский счёт почти 700 000 евро наличными. Чтобы оправдать наличие этих денег, Дидье Рейндерса заявил, что якобы перепродавал произведения искусства (или антиквариат) за наличные. Банк, в свою очередь, не сообщил о действиях своего клиента и теперь сам находится под следствием по отдельному делу о торговле влиянием.
С того же года Дидье Рейндерс внезапно начал активно играть в азартные игры на заправке недалеко от своего дома в Уккле. За пять лет чиновник провёл через систему электронных билетов Национальной лотереи и ещё больше, напрямую с билетов, приобретённых на заправке около 200 000 евро.
Следователи подозревают, что бывший еврокомиссар использовал азартные игры для отмывания оставшихся денег,
- пишет Le Soir.
После крайне осторожного расследования, проводившегося преимущественно в 2023/2024 учебном году, Федеральная судебная полиция Брюсселя 3 декабря провела обыски в двух домах Рейндеров (а также на заправке Uccle). На слушании, последовавшем за этими внезапными обысками, Дидье Рейндерс повторил своё объяснение с перепродажей произведений искусства. Эта версия была подтверждена пресс-релизом, опубликованным его адвокатом несколько часов спустя, в котором говорилось об "управлении частными активами" и оспаривалось "обвинение в отмывании денег".
В июне следователи провели одновременные обыски в доме Жан-Клода Фонтинуа, бывшего правой руки г-на Рейндерса и "страстного коллекционера произведений искусства", а также в доме антиквара Оливье Тёниссена в районе Саблон. Власти пытались подтвердить или опровергнуть версию о продаже произведений искусства.
При этом жена экс-еврокомиссара Бернадетт Приньон, которая занимает пост почетного судьи апелляционного суда в Льеже и в отношении которой также ведется расследование, в качестве обвиняемой пока не привлечена. Адвокаты Рейндерса отказались давать комментарии, сославшись на презумпцию невиновности и тайну следствия. Брюссельская прокуратура комментировать ситуацию также отказалась.
Напомним, что азартные игры, а также продажа антиквариата и предметов искусства является самыми простыми способами скрыть нелегальные доходы. Но, несмотря на простоту, схемы очень действенны, и полиции довольно проблематично доказать, что продаже антиквариата намерено была осуществлена по завышенной цене или что деньги были честно проиграны или выиграны в азартные игры. То есть заморозкой активов России занимался чиновник с "тёмным прошлым".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Свежие комментарии