В Приморье арестованы активы свыше 1 млрд рублей у бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ". Они обвиняются в мошенничестве на 3,5 млрд рублей. Дело передано в суд, двое из подозреваемых объявлены в международный розыск.
Имущество и активы трёх бывших руководителей ООО "Торговый дом "Транзит-ДВ", превышающие 1 миллиард рублей, были арестованы.
Это связано с обвинениями в мошенничестве на сумму 3,5 миллиарда рублей в Приморье, согласно сообщению УМВД России по региону.В соответствии с данными ведомства, указанные обвиняемые занимали руководящие посты в компании с 2014 по 2017 год и подозреваются в многомиллиардном мошенничестве. Фигуранты дела искусственно завышали уставный капитал и предоставляли поддельную отчетность, благодаря чему получили три кредита в банке на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.
Основная часть этих средств (2,255 миллиарда рублей) была легализована через сделки с аффилированными компаниями, в то время как оставшиеся средства были выведены через убыточные сделки, что в итоге привело к банкротству организации.
В уголовное дело, поступившее в Ленинский районный суд Владивостока, входят обвинения против Болдырева С.А., Дубровиной Т.А. и Хилинского К.О. Оказанные обвинения включают преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159, пунктами "а, б" части 4 статьи 174.1 и статьей 196 УК РФ. Прокуратура сообщает, что двое обвиняемых скрылись и были объявлены в международный розыск.
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве. В арест попали движимое и недвижимое имущество обвиняемых, в том числе активы на сумму более 1 миллиарда рублей.
Также судом были выбраны различные меры пресечения для фигурантов дела, такие как: подписка о невыезде, запрет на определенные действия, заключение под стражу.Уголовное дело направлено в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением для рассмотрения по существу.
Свежие комментарии