Подозреваемый стремился легализовать свои незаконно полученные доходы.
В Татарстане начато уголовное дело против руководителя ООО «ВДДС» и ООО «НУР-1», который подозревается в легализации средств, полученных преступным путем. Следствие предполагает, что в период с 2021 по 2023 год этот мужчина вносил в свои налоговые декларации заведомо ложную информацию о своих деловых отношениях с 26 контрагентами, что позволило ему уклониться от уплаты НДС на сумму более 299 миллионов рублей.
Однако на этом его действия не закончились. Подозреваемый стремился легализовать свои незаконно полученные доходы, для чего перевел свыше 125 миллионов рублей на счета своих родителей и затем обналичил эти средства. В дополнение к этому он застраховал жизнь своей сожительницы на сумму 100,5 миллиона рублей и приобрел шесть автомобилей на общую сумму 25 миллионов рублей, оформив их на женщину.
В настоящее время устанавливаются все детали случившегося, согласно информации, предоставленной Следственным управлением СКР по Татарстану.
Свежие комментарии