Росфинмониторинг будет блокировать мелкие переводы с банковских карт

С 1 июня Росфинмониторинг может приостанавливать операции граждан на 10 дней без суда при подозрении на незаконные средства. Сенатор Ольга Епифанова советует готовить документы и уведомлять банк о нетипичных транзакциях для снижения рисков.

С 1 июня Росфинмониторинг получил возможность приостанавливать финансовые операции граждан на срок до десяти дней без судебного решения, если возникнет подозрение на легализацию средств, добытых незаконным путём.

В зону риска могут попасть частые мелкие переводы на банковские карты, предупреждает сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Под ограничения могут попасть... частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты»,

— передает её слова «Газета.Ru».

Епифанова отметила, что подобные меры направлены на усиление контроля за денежным оборотом в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием посторонних банковских карт. Стоит добавить, что срок приостановки может увеличиться до 30 дней, если блокировка произведена на основании данных от компетентных органов другого государства.

По словам сенатора, граждане, чьи финансовые операции будут временно остановлены, получат уведомление в тот же день. В течение трёх рабочих дней им предоставят объяснения и основания для таких действий. Епифанова рекомендует:

не передавать реквизиты банковской карты, избегать получения денег от незнакомых лиц, заранее готовить подтверждающие документы для переводов, а также уведомлять банк о нетипичных операциях, например, перед поездкой за границу.