Предприниматель предстанет перед судом по делу о легализации 27 млн рублей, похищенных у инвесторов
Следственная часть Главного следственного управления Главного управления МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела в отношении 62‑летнего жителя станицы Брюховецкой по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.
1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».По материалам следствия директор агрофирмы похитил тридцать миллионов рублей, перечисленных инвесторами на развитие предприятия. Часть похищенных средств он попытался легализовать, оформив фиктивные договоры о беспроцентном займе на имя супруги. Полученные таким образом средства обвиняемый использовал по своему усмотрению и не намеревался возвращать заемные деньги.
В результате указанных действий в законный оборот было легализовано 27 миллионов 96 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовано. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемое деяние предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ранее указанный предприниматель уже был признан судом виновным в мошенничестве.
Краснодарские полицейские предотвратили хищение сбережений жителя Крыма на 3,9 млн рублей
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции 22‑летний житель Республики Крым не успел перевести телефонным злоумышленникам 3,9 миллиона рублей.
По информации правоохранителей о подозрительной операции полицейским сообщили сотрудники банка.
Выяснилось, что молодому человеку позвонил мнимый сотрудник военкомата и под предлогом постановки на воинский учет попросил назвать код из поступившего СМС. Затем с абонентом связался якобы сотрудник ФСБ, который обвинил его в пособничестве террористическим организациям. Впоследствии в схему был вовлечен предполагаемый специалист Центробанка, убедивший жертву обналичить средства со счета и перевести их в криптовалюту. В ближайшем криптообменнике молодой человек получил отказ в проведении операции. По указаниям мошенников он направился в Краснодар, где транзакция была заблокирована.Сотрудники полиции объяснили приезжему, что он стал жертвой мошенников, и отговорили его от передачи сбережений.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводятся следственные действия и оперативно‑разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных лиц.
Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Константиновской станице
Двое мужчин, прибывших из Новгородской области, организовали синтез мефедрона в промышленных масштабах в станице Константиновской Курганинского района. Для производства наркотика злоумышленники приспособили вагон‑бытовку, размещённую на приобретённом земельном участке. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Краснодарскому краю изъяли более 7,2 килограмма мефедрона, оборудование и прекурсоры. Двое подозреваемых были задержаны с поличным в помещении нарколаборатории.
В ходе оперативно‑разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что задержанные действовали в составе организованной преступной группы. Ещё пятеро участников были задержаны оперативниками на территориях Ленинградской и Новгородской областей. Все подозреваемые доставлены в следственную часть Главного следственного управления Главного управления МВД России по Краснодарскому краю для проведения следственных действий. Также подтверждена их причастность к организации нарколаборатории на территории Ростовской области.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия подозреваемые заключены под стражу.
В Анапе задержана предпринимательница по делу о мошенничестве при продаже путевок
В результате оперативно‑разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Анапе установили причастность 38‑летней местной жительницы к мошенничеству.
Следствием установлено, что женщина, действовавшая как индивидуальный предприниматель и представлявшая услуги туристической фирмы через интернет и мессенджеры, предлагала путевки в пансионаты и санатории. Получая от клиентов денежные переводы в качестве оплаты, злоумышленница присваивала перечисленные суммы и не выполняла обязательства по предоставлению услуг.
Следствием установлена причастность подозреваемой к семнадцати фактам противоправной деятельности. Общий размер причинённого ущерба составил около одного миллиона рублей.
Следственным отделом ОМВД России по городу Анапа в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Свежие комментарии