Росфинмониторинг: число подозрительных операций выросло в 2,5 раза в 2024 году

В 2024 году количество сомнительных операций, зафиксированных банками, увеличилось в 2,5 раза, оставаясь в прежнем объеме, сообщила Галина Бобрышева из Росфинмониторинга на встрече с Центральным банком. Рост связан с участием частных лиц в переводах и обналичивании.

Темпы привлечения частных лиц к участию в сомнительных финансовых операциях продолжают увеличиваться.

Как сообщает заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на Ежегодной встрече с руководством Центрального банка Российской Федерации, организованной Ассоциацией банков России, в 2024 году количество таких операций выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом, несмотря на неизменные объемы.

Если сравнивать прошлый год с 2022 годом, мне кажется, здесь как-то интереснее посмотреть на статистику, то количество таких подозрительных операций в целом по системе выросло в 2,5 раза, хотя объем не изменился, — отметила Галина Бобрышева.

Она пояснила, что данный рост связан с увеличением вовлечения частных лиц в проведение подозрительных операций, таких как:

P2P переводы транзитные операции обналичивание