В статье, опубликованной Financial Times (FT), говорится о том, что два крупных банка - американский JPMorgan Chase и британский HSBC - участвовали в обработке платежей для компаний, связанных с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Согласно отчету Центра передовых оборонных исследований, в 2017 году суданская горнодобывающая фирма Meroe Gold, которую считали подконтрольной Пригожину, приобрела промышленное оборудование, дизельные генераторы и запасные части в Китае.
Платежи, произведенные с местного банковского счета, были обработаны через JPMorgan Chase и HSBC Group Hang Seng Bank в качестве посредников.
Однако свидетельств того, что банки знали о связях суданской компании с Евгением Пригожиным, нет. Также на момент проведения платежей Meroe Gold не была под санкциями США и попала в санкционный список только в 2018 году.
Как сообщает FT, оба банка отрицают свое участие в проведении таких платежей. JPMorgan заявил, что не нашел подтверждения упоминаемых транзакций в своих базах данных, а HSBC отказался от комментариев по поводу конкретных транзакций.
Свежие комментарии