Следователи Управления Министерства внутренних дел России по Курганской области завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора одной из строительных организаций, 42‑летнего жителя Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
В материалах уголовного дела обвинения предъявлены по следующим статьям Уголовного кодекса РФ: часть 4 статьи 159 (мошенничество), часть 1 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей), часть 2 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления) и часть 2 статьи 173.1 (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).
По версии следствия, возглавляемая обвиняемым организация выступала субподрядчиком при выполнении муниципального контракта на реконструкцию очистных сооружений в одном из муниципальных образований Курганской области. В качестве аванса фирме перечислили 136 миллионов рублей.
Следствие установило, что подрядчик выполнил работы не в полном объёме. Оставшаяся часть аванса в размере 63 миллионов рублей была распоряжена обвиняемым по личному усмотрению. Для вывода средств он, как полагают следователи, заключил ряд договоров с аффилированными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем и перевёл деньги на их расчётные счета под предлогом выполнения работ, поставки товаров и оказания услуг. В деле отмечено девять эпизодов указанной преступной деятельности.
Кроме того, в материалах дела содержатся сведения о легализации похищенных денежных средств свыше трёх миллионов рублей.
Для этого обвиняемый, по версии следствия, оформил фиктивные договоры подряда с одной из организаций и перечислил на её счета средства, которые затем были переведены на расчётный счёт, подконтрольный обвиняемому.Следствие также установило факт привлечения третьего лица, которое за вознаграждение предоставило свои паспортные данные для оформления сделки по продаже строительной организации, формально принадлежавшей фигуранту дела. При этом указанное лицо не принимало участия в управлении соответствующим юридическим лицом.
«МК-Урал» ранее писал, что в Шадринске завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений. Работы по модернизации начались в 2012 году. Их производительность составляет 30 тысяч кубометров в сутки.
По сведениям пресс-службы правительства Курганской области, завершение проблемного долгостроя стало возможным при поддержке губернатора Вадима Шумкова и состава регионального кабинета министров.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на время следствия. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет в соответствии с действующим законодательством.
Свежие комментарии