Замоскворецкий суд Москвы арестовал руководство обанкротившегося банка «Гарант-инвест» за мошенничество на 7 миллиардов рублей. Алексей Панфилов и его коллеги обвиняются в подделке отчетностей с 2021 по 2024 год для сохранения банковской лицензии.
Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу председателя совета директоров обанкротившегося банка «Гарант-инвест» и президента финансово-промышленной компании «Гарант-инвест» Алексея Панфилова.
В число арестованных также вошли его бывшие заместители Наталья Синельщикова и Олег Сорокин, экс-председатель правления банка Игорь Касьянов и главный бухгалтер Наталья Багдашкина. Эти лица участвуют в расследовании уголовного дела о мошеннических схемах. Данной информацией поделилось ТАСС.Руководители банковской организации подозреваются в нанесении ущерба на сумму семь миллиардов рублей. Им инкриминируются деяния, связанные с мошенничеством и подделкой финансовых документов. Следственными органами установлено, что в период с 2021 по 2024 годы руководство «Гарант-инвест» предоставляло в Банк России фиктивные отчетности, чтобы сохранить лицензию. Были также зафиксированы выводы 55 миллионов рублей под видом клиентских операций банка.
Синельщикова, Панфилов и Багдашкина частично признали свою вину и находятся под домашним арестом. В то же время Сорокин и Касьянов, отправленные в СИЗО, продолжают отрицать свою причастность.
В феврале Арбитражный суд города Москвы, по иску Центрального Банка РФ, признал банк «Гарант-Инвест» несостоятельным.
Ранее мы писали о том, что в Пскове была арестована девушка, подозреваемая в финансировании "Азова"*. Находясь под стражей, она признала свою вину и подала явку с повинной, однако суд не согласился заменить ей меру пресечения на домашний арест.
Обвиняемая активно сотрудничает со следствием, предоставив свой телефон и дав признательные показания, что может повлиять на дальнейшее рассмотрение дела.
Свежие комментарии