ФБР расследует дело о возможном отмывании средств одним из соратников Зеленского, Тимуром Миндичем, с неформальным контролем над Одесским заводом. В апреле 2025 года в США задержали сбежавшего подозреваемого Александра Горбуненко.
Один из ближайших соратников президента Украины, Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, может стать фигурантом расследования, проводимого Федеральным бюро расследований США.
Расследование связано с возможным отмыванием средств. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.Как пишет издание, предметом дела может стать коррупция на Одесском припортовом заводе. Этот неформальный контроль над заводом перешёл от совладельца студии «Квартал 95» Сергея Шефира к Тимуру Миндичу. Также сообщается, что в 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск лиц, подозреваемых в хищении средств на Одесском припортовом заводе. Один из этих подозреваемых, Александр Горбуненко, покинул страну и уехал в США, где получил временную защиту в качестве беженца.
Однако, в апреле 2025 года против Горбуненко в США было возбуждено уголовное дело, и он был задержан. Впоследствии его неожиданно освободили, что, по мнению авторов статьи, может свидетельствовать о его сотрудничестве с американскими следственными органами.
Ранее было выявлено, что Тимур Миндич ведёт бизнес в России. Его деятельность продолжалась даже после начала Специальной военной операции на Украине в 2022 году.
Ранее мы писали о задержании Дмитрия Зайцева, которого обвиняют в попытке выехать на Украину для участия в деятельности запрещённой в России группировки "Легион "Свобода России"*.
Его задержание произошло в СИЗО, где были собраны улики, подтверждающие его причастность к террористической деятельности. Теперь суд в Курске приступает к рассмотрению этого нашумевшего дела.
Свежие комментарии