На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 083 подписчика

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Или как говорят в народе мы не можем ждать милости от природы. Мы должны...Кремль дал долгож...
  • Александр Ткаченко
    Излишнее миролюбие Путина уже похоже на патологию. Сомнительно что в детстве этот человек бил первым в уличной драке...."Это не про право...
  • Нина Лубенкова
    Необходимо очень серьезно разобраться со всеми криминальными диаспорами, кем б вы они не были. Даже представить нево...Азербайджан требу...

Задержаны семь участников группы: обналичено 2,5 млрд рублей в Казани

В Казани сотрудники МВД задержали семь участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Общий криминальный доход превысил 43 млн рублей, а оборот обналиченных средств достиг 2,5 млрд. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Министерства внутренних дел России задержали семь участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на территории Республики Татарстан.

Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем телеграм-канале, общий уголовный доход группы превысил 43 миллиона рублей, а оборот обналиченных средств достиг не менее 2.5 миллиардов рублей.

Ирина Волк отметила: "В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы. Семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей."

Предварительное расследование выявило, что группа осуществляла нелегальное обналичивание денежных средств с октября 2023 года в Казани. Каждый участник этой группы выполнял собственную роль. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, а также проведением переговоров. Другие были ответственны за перевозку наличных средств, в то время как третьи концентрировались на бухгалтерской деятельности и оформлении документов с недостоверной информацией.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконной банковской деятельности.

 

Ссылка на первоисточник
наверх