В Нижнем Новгороде правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в содействии нелегальному игорному бизнесу в сети. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале. Операцию по задержанию провели сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области совместно с Госавтоинспекцией.
По версии следствия, задержанный причастен к незаконным финансовым операциям, связанным с обналичиванием средств, поступавших от онлайн-казино, и их последующей конвертацией в криптовалюту. Установлено, что молодой человек приобретал банковские карты и SIM-карты, оформленные на подставных лиц, на которые поступали денежные средства от игроков азартных платформ.
Далее следствие установило, что он снимал наличные, переводил их в криптовалюту и перечислял на криптокошельки владельцев нелегальных площадок, получая комиссионное вознаграждение за посредничество. По предварительным данным, за пять месяцев через его расчётные записи прошло более 113 миллионов рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет. В настоящее время продолжается расследование с целью установления лиц, причастных к регистрации банковских карт и SIM‑карт, использовавшихся для маскировки противоправной деятельности.
Свежие комментарии