В московском регионе задержаны десять человек за легализацию более 1 миллиарда рублей, полученных от продажи наркотиков. Средства обналичивались через даркнет. Подозреваемым предъявлены обвинения, проводятся расследования для установления всех участников.
Десять граждан, проживающих в московском регионе, задержаны в ходе расследования уголовного дела о легализации свыше 1 миллиарда рублей, добытого преступным путем от продажи наркотических средств.
Об этом 22 мая объявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.Участники преступной группы осуществляли обналичивание полученных от сбыта наркотиков средств посредством даркнет-площадки. Для этой цели использовались банковские карты, зарегистрированные на иностранных граждан.
"Злоумышленники выводили и обналичивали деньги от сбыта наркотиков через даркнет-площадку. Эти средства отмывались и использовались организаторами преступного бизнеса", – отметила Волк.
Подозреваемым предъявлены обвинения в неправомерных операциях с платежными средствами и легализации незаконных доходов в составе преступной группы.
В ходе обысков у участников дела были изъяты документы, электронная техника, средства связи и иные доказательства. Все задержанные помещены под стражу. В настоящее время ведется работа по установлению руководителей и других участников данной криминальной схемы.
Свежие комментарии