Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана в ходе досмотра груза компании Group Of The Companies Tda обнаружили крупную партию контрабанды. Организация принадлежит сестре первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Общая стоимость товаров, которые подлежали декларации, составляет 287 млн тенге.
Руководителя компании арестовали.Учредителями организации являются Анипа Назарбаева (сестра Нурсултана Назарбаева) и Али Клышпаев.
В ведомстве добавили, что была проведена масштабная проверка в таможенной сфере. Специалисты обнаружили факты уклонения от уплаты таможенных платежей. Кроме того, нарушители вносили ложные сведения в декларации.
Общий ущерб от действий злоумышленников оценивается в 165 млрд тенге.
В течение двух лет мошенники для увода бизнесменов от уплаты налогов подделали счета-фактуры на 221 млрд тенге.
Кроме того, в течение полгода выявлено 16 случаев контрабанды с ущербом в 800 млн тенге.
Свежие комментарии