В Казахстане будут отслеживать денежные онлайн-переводы

Соответствующий приказ подписал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает Liter.ru.

Суть нововведения проста: если в течение месяца на счёт гражданина, не предназначенный для ведения бизнеса, будет приходить денежных переводов от разных лиц на сумму от 100 тыс. тенге и более, такие операции будут считаться операциями с признаками получения дохода.

 

Также приказом устанавливается регламент предоставления банками второго уровня в уполномоченный орган  информации по движению денежных средств на счетах физических лиц, если в транзакциях усматриваются признаки получения дохода от бизнеса.