В Самарской области суд приговорил 29 участников банды под руководством адвоката за обналичивание 151 млн рублей. С мая 2017 по июль 2019 группа занималась незаконной банковской деятельностью в Тольятти, отмыв 50 млн рублей через строительство.
В Самарской области суд вынес приговор в отношении 29 участников преступной группы, возглавляемой адвокатом.
Согласно информации, размещенной на сайте региональной прокуратуры, осуждённым вменяется незаконное обналичивание денежных средств с получением более 150 миллионов рублей дохода.Судебное разбирательство выявило, что с мая 2017 года по июль 2019 года члены преступного сообщества под руководством адвоката из коллегии "Защитник" занимались обналичиванием денежных средств в Тольятти. Они сумели осуществить финансовые операции на сумму почти 1,9 миллиарда рублей, что дало им прибыль свыше 151 миллиона рублей. Для легализации данных средств, как сообщается, глава преступной группы инвестировал более 50 миллионов рублей в строительство объектов в Тольятти.
Следственный комитет РФ уточнил в своем Telegram-канале, что эти объекты недвижимости в дальнейшем были оформлены на организацию, связанную с адвокатом.
Пресс-служба прокуратуры цитирует: «Центральный районный суд города Тольятти вынес приговор по уголовному делу в отношении 29 лиц. Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил 26 осуждённым наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 19 лет, а также штрафы от 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Отбывать наказание осуждённые будут в колонии общего режима. Трое осуждённых приговорены к принудительным работам на период от 2,5 до 4 лет».Как сообщают в надзорном ведомстве, в зависимости от роли и степени участия, обвиняемые признаны виновными в:
организации и участии в преступном сообществе (части 1, 2 статьи 210 УК РФ), ведении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК РФ), незаконном создании юридического лица (пункт "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ), легализации денежных средств в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 174 УК РФ).Ранее мы писали о деле экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который стал известен благодаря масштабному судебному разбирательству, связанному с коррупцией и серьезными правонарушениями. Государственное обвинение вынесло требование о его пожизненном заключении из-за обвинений в даче взятки, что делает это дело одним из самых резонансных в российских судебных практиках.
Свежие комментарии