В Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Преступная группа открывала счета без лицензии, обналичивала средства, извлекая доход свыше 31 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.
В Нижнем Новгороде задержаны лица, подозреваемые в участии в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 31 миллиона рублей, как сообщили в региональном управлении МВД.
В ходе предварительного следствия выяснилось, что члены преступной группы оказывали услуги по открытию и ведению счетов для физических и юридических лиц за денежное вознаграждение, создав при этом кредитную организацию без необходимой лицензии.
Согласно данным следствия, с января 2021 года злоумышленники привлекали физические и юридические лица, которые были заинтересованы в обналичивании и укрытии своих денежных средств от налогового и финансового контроля. Эти операции представлялись как расчёты за поставки товаров или услуги, фактически не осуществлявшиеся.
Клиентам выдавались обналиченные средства, которые соответствовали внесённым суммам, за вычетом не менее 16% в качестве вознаграждения за предоставленные услуги.
Отмечается, что в период с января 2021 года по февраль 2025 года организаторы данной преступной сети извлекли доход, превышающий 31 миллион рублей.
На основании этих фактов было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность. В сообщении также говорится о задержании предполагаемых организаторов и их соучастников.
Свежие комментарии