Предположительно, деньги выдавались кипрской компании, которая сейчас находится в стадии ликвидации.
Экс-председателю правления банка «ФК Открытие» Дмитрию Ромаеву, который в настоящее время находится за границей, предъявлено обвинение в хищении около 3 миллиардов рублей. Это решение стало результатом расследования, проведенного следственным департаментом МВД, на основании которого Ромаев был заочно арестован Мещанским судом Москвы.
Следствие полагает, что деньги были выданы в кредит кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая сейчас ликвидируется. Соответствующую информацию распространил “Ъ”.В ходе длительного расследования, охватывающего более шести лет, всплывают новые эпизоды махинаций бывшего руководства банка, из которого, как утверждают силовики, было выведено сто миллиардов рублей. Ромаев занимал руководящие должности в банке до его санации в 2017 году Центробанком России.
Параллельно с ним были возбуждены дела и против других экс-менеджеров банка, которые также находятся за границей. Этих лиц подозревают в многомиллиардных хищениях, связанных с санацией других финансовых организаций. До 2020 года Ромаев работал в международной инвестиционной компании, а затем перебрался в Монако, имея гражданство Кипра и России.
В целом, следствие предполагает, что выведенные из банка средства составляют примерно 4,5 миллиарда рублей, и продолжается работа по выявлению всех фигурантов дел о финансовых махинациях.
Свежие комментарии