В Москве и Ульяновской области задержали участников теневой банковской структуры, получивших нелегальный доход в 40 млн рублей. Расследование выявило около 100 юридических лиц и более 14 человек, вовлеченных в преступное сообщество. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность незаконных банковских структур в Москве и Ульяновской области, сумма полученного ими нелегального дохода составила около 40 миллионов рублей.
Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел России.Представитель МВД пояснила, что организаторы нелегального бизнеса разработали схему получения дохода через комиссионные за проведение банковских операций, не имея на то разрешения от Банка России.
"Юридические компании, которые находились в аффилированности с подозреваемыми лицами, заключали соглашения с клиентами на предоставление услуг, в основном касающихся строительных и отделочных работ. При помощи поддельных договоров платежи переводились в наличные средства и затем передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей", - отметила Волк в своём Telegram-канале.Также, Волк уточнила, что услугами данной теневой структуры пользовались представители бизнес-сообществ Москвы и Ульяновской области. Для легализации средств фигуранты организовали агентство недвижимости, предлагающее приобрести квартиры у крупных застройщиков с предоставлением скидок за наличный расчет.
"Нелегальная структура находилась под защитой одной из криминальных группировок. Её представители использовали силовые методы воздействия на участников схемы по обналичиванию денежных средств. В ходе расследования уголовного дела был задержан лидер этой группировки", - добавила представитель МВД.По имеющимся данным, в незаконной деятельности было задействовано около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек, подчеркнула представитель Министерства.
Возбуждено уголовное дело по статьям 210, 172, 174 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с российским законодательством, организация и участие в преступном сообществе карается лишением свободы на срок до 20 лет.
Ранее мы поднимали тему экономических изменений и их влияния на российский рынок труда. В частности, обсуждалось, как эти изменения могут затронуть различные сектора экономики, включая банковскую сферу. Валентина Митрофанова призывает обратить внимание на предстоящие сокращения, которые особенно затронут офисных сотрудников в банках, сфере услуг и страховании. Тем не менее, сохраняется высокий спрос на специалистов в медицине и образовании, что может смягчить влияние негативных тенденций на общий рынок труда.
Свежие комментарии